As equipes de futebol da primeira e segunda divisões argentinas, e a federação de futebol do país (AFA), terão que informar à Unidade de Informação Financeira (UIF), quando realizarem operações por mais de 60 mil pesos (aproximadamente R$ 24 mil), informaram nesta quarta-feira fontes estatais.

Os clubes que participam das duas principais divisões do futebol profissional argentino e a federação do país foram incluídos entre as organizações obrigadas a informar estas operações que possam "demonstrar lavagem de dinheiro", segundo informou o Governo argentino em seu site oficial.

Esta medida foi tomada em prevenção a possíveis delitos de "lavagem de ativos e financiamento do terrorismo", e agora os clubes de futebol terão que definir "o perfil do cliente" no caso das operações que chegarem à soma de 60 mil pesos.

A UIF, que funciona sob a órbita do Ministério da Justiça, reivindica "atenção especial" às relações comerciais com países que não aplicam as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização internacional que luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, além das operações com países considerados paraísos fiscais.

Além disso, a medida requer que sejam relatados junto a UIF o abono de grandes quantias de dinheiro, por cláusulas de penalização de contratos "sem justificativa lógica de descumprimento contratual", sejam de jogadores ou de comissões técnicas.

Os clubes com grandes dívidas ou que forem rebaixados também terão que justificar o recebimento de dinheiro de "fontes duvidosas" ou em quantidades "incompatíveis com sua capacidade de pagamento".

A regra também é válida para os funcionários da AFA ou das equipes de futebol que mostrem "uma mudança repentina em seu estilo de administração".

O prazo para informar sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro será de 150 dias a partir da operação realizada, enquanto o de transações suspeitas de financiamento de terrorismo será de 48 horas, inclusive em feriados.